नयी दिल्ली, (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हवाला कारोबार के मामले में एंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के एक प्रमुख आरोपी एवं संस्थापक अमित कत्याल को गिरफ्तार किया है।
ईडी के हरियाणा में गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कत्लया को गुरुग्राम की विशेष अदालत (पीएमएलए) में पेश किया गया, जहां से उसे छह दिन के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया।
ईडी ने गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। शिकायतों में गुरुग्राम के सेक्टर 70 में 14 एकड़ जमीन पर स्थित ‘क्रिश फ्लोरेंस एस्टेट’ नामक एक परियोजना में फ्लैटों की डिलीवरी न करने का आरोप लगाया गया था और इसमें कई अनुसूचित अपराध शामिल थे।
ईडी की जांच से पता चला कि कत्याल ने एक अन्य डेवलपर से धोखाधड़ी से लाइसेंस प्राप्त किया और हरियाणा के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (डीटीसीपी) से लाइसेंस मिलने से बहुत पहले ही संभावित खरीदारों से धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया था।
ईडी के अनुसार इस गतिविधि से उत्पन्न कुल अपराध आय (पीओसी) 300 करोड़ रुपये से अधिक है। यह परियोजना एक दशक से अधिक समय तक अधूरी रही, केवल तीन टावरों का निर्माण हुआ, लेकिन वे भी पूरे नहीं हुए, जिसके कारण घर खरीदारों के एक संघ ने दिवालियापन की कार्यवाही शुरू कर दी। जांच में यह भी पता चला कि कत्याल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बनाई गई एक परियोजना में तीसरे पक्ष के साथ कई धोखाधड़ी वाली बुकिंग की। साथ ही अन्य उद्देश्यों के लिए धन का डायवर्जन भी किया, जिसके कारण परियोजना रुक गई। जांच में आगे पता चला कि उसने दिवालियापन की कार्यवाही के दौरान लाइसेंस प्राप्त भूमि (दो एकड़) का एक हिस्सा ( जिसका मूल्य 130 करोड़ रुपये था) कम मूल्य पर तीसरे पक्ष को दे दिया, जो आईबीसी के तहत कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है। जांच में यह भी पाया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक से ऋण धोखाधड़ी वाले लेनदेन के माध्यम से डायवर्ट किए गए थे।
एक अधिकारी ने बताया कि कत्याल गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज कई प्राथमिकी में भी आरोपी है और उस पर कृष वर्ल्ड (सेक्टर 63, गुरुग्राम) और प्रोविंस एस्टेट जैसी अन्य परियोजनाओं में भी इसी तरह के तरीके अपनाने का आरोप है।
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