नयी दिल्ली, (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘डंकी रूट’ के जरिए अमेरिका में अवैध आव्रजन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के 13 ठिकानों पर छापेमारी की है।
इस कार्रवाई के दौरान ईडी ने 4.68 करोड़ रुपये नकद, 8.07 करोड़ रुपये मूल्य की सोने की ईंटें (5.9 किग्रा) और 6.42 करोड़ रुपये मूल्य की चांदी की सिल्लियां (313 किग्रा), 2.7 लाख रुपये मूल्य के सोने के सिक्के बरामद करके जब्त कर लिए हैं।
जांच एजेंसी के अनुसार, तलाशी के दौरान विभिन्न परिसरों से 50 से अधिक मूल पासपोर्ट और कई डिजिटल उपकरण भी मिले हैं। यह मामला उन एजेंटों के खिलाफ जांच का हिस्सा है जो लोगों को अवैध रास्तों से विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर रहे हैं। जब्त किए गए दस्तावेजों और रिकॉर्ड की वर्तमान में गहन जांच की जा रही है।
