इंदौर: शराब कारोबारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सोमवार को इंदौर, भोपाल और मंदसौर में एक साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी के इंदौर उप-क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई इस कार्रवाई में 7.44 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए, साथ ही 71 लाख रुपए की बैंक राशि और कई बैंक लॉकर भी सीज किए गए हैं।
ईड़ी की अधिकारिक जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई शराब ठेकेदारों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, अचल संपत्तियों से संबंधित कागजात, लेन-देन की रसीदें और संदिग्ध खातों की जानकारी भी ईडी के हाथ लगी है। ईडी के सूत्रों ने बताया कि जब्त दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वहीं प्रारंभिक जांच में कई कंपनियों और फर्मों के जरिए फर्जीवाड़े और काली कमाई को वैध रूप देने के प्रयासों की आशंका भी जताई हैं। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई बीते वर्षों में शराब ठेकों में हुए फर्जी ट्रेजरी चालान घोटाले से भी जुड़ी हो सकती है, जिसकी जांच लंबे समय से चल रही है। इस मामले में कई बड़े शराब ठेकेदारों और उनसे जुड़े कारोबारी ईडी के रडार पर हैं।
