कोलकाता, (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने बुधवार को शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित कमलगछी इलाके में एक कारोबारी के आवास पर छापेमारी की। यह कार्रवाई ट्रेडिंग व्यवसाय की आड़ में ‘हवाला’ नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपये के धन शोधन के आरोपों के सिलसिले में की गई है।
ईडी सूत्रों के अनुसार, सुबह शुरू हुई यह तलाशी अभियान गुवाहाटी में दर्ज एक मामले से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि बिजनेसमैन श्यामल व्यापारी ने चावल के व्यापार को ढाल बनाकर इंटरनेट के माध्यम से करोड़ों रुपये का संदिग्ध हवाला लेनदेन किया है।
केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ईडी अधिकारियों ने चार स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर हुए लेनदेन का संबंध साइबर धोखाधड़ी से अर्जित धन से तो नहीं है। तलाशी के दौरान डिजिटल साक्ष्य, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं।
मामले में संदिग्ध बैंक खाते भी जांच के दायरे में हैं और ईडी सूत्रों ने संकेत दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें फ्रीज किया जा सकता है।
