लखनऊ, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने 450 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत एम/एस संतोष ओवरसीज लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है।
3 राज्यों में 8 ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड
जांच में खुलासा हुआ है कि कंपनी ने बैंकों के कंसोर्टियम से लिए गए 450 करोड़ रुपए के लोन को फर्जी कंपनियों और एंट्री ऑपरेटरों के जरिए इधर-उधर किया था। इसी सिलसिले में ईडी ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में स्थित कुल 8 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया है।
फर्जी दस्तावेजों और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच
यह पूरी कार्रवाई सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के आधार पर की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि फर्जी बिलों और सर्कुलर ट्रांजैक्शन के जरिए वित्तीय हेरफेर में कौन-कौन लोग शामिल थे, और इस मामले में आगे की जांच लगातार जारी है।
