राजकोट, राजकोट की इकोनॉमिक ऑफेंस प्रिवेंशन विंग (EOW) ने एक बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा करते हुए अहमदाबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) जय हर्षदकुमार चोटलिया और उसकी कंपनी ‘टर्नरेस्ट रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड’ के दो अन्य डायरेक्टर्स—मनीष गोविंदभाई डांगी और मितेश किरीटकुमार संघवी—के खिलाफ 1.44 अरब रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने निवेशकों को भारी मुनाफे का लालच देकर उनकी बेशकीमती ज़मीन राजकोट के को-ऑपरेटिव बैंक के पास गिरवी रखवा दी और भारी-भरकम लोन लेकर पूरी रकम अपनी कंपनी के खातों में ट्रांसफर कर ली।
फर्जी ऑडिट रिपोर्ट और जाली हस्ताक्षरों के जरिए निवेशकों को लंबे समय तक रखा अंधेरे में
शिकायतकर्ता जयेंद्रभाई मुलजीभाई अकबरी और उनके परिचितों को कोयला आयात के कारोबार में भारी रिटर्न का झांसा दिया गया था, जिसके तहत 5 साल तक राशि वापस न लेने की शर्त रखी गई थी। निवेशकों के साथ विश्वासघात करते हुए आरोपियों ने बैंक लोन के नवीनीकरण (रिन्यूअल) के दौरान पीड़ितों की बिना किसी जानकारी या सहमति के दस्तावेजों पर उनके जाली हस्ताक्षर तक कर दिए, और जब 5 साल बीतने के बाद भी कोई रिटर्न नहीं मिला तब जाकर इस बड़े फर्जीड़े का खुलासा हुआ।
कालूपुर बैंक घोटाले से भी जुड़े हैं तार, फरार आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस
जांच के दौरान यह चौंकाने वाली बात सामने आई है कि इसी कंपनी के खिलाफ इससे पहले कालूपुर कमर्शियल बैंक से 64 करोड़ रुपये की ठगी करने के मामले में भी कार्रवाई हो चुकी है। फिलहाल, राजकोट पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और सभी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारियां शुरू कर दी हैं।
