नयी दिल्ली, 02 दिसंबर (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार सुबह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कथित हवाला ऑपरेटर, उसके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से जुड़े कई ठिकानों पर रांची, मुंबई और सूरत में एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन से संबंधित 900 करोड़ से अधिक के संदिग्ध हवाला नेटवर्क से जुड़ाएक मामले का हिस्सा है।
ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फेमा की धारा 37 के तहत अधिकृत यह तलाशी अभियान रांची स्थित सीए और इस नेटवर्क का कथित सरगना नरेश कुमार केजरीवाल के यहां और उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों के ठिकानों पर चलाया जा रहा है।
ईडी का यह मामला आयकर विभाग की जांच पर आधारित है। अधिकारी ने कहा, “जांच तब शुरू हुई जब आयकर विभाग के जानकारी मिली कि केजरीवाल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नाइजीरिया और अमेरिका में अघोषित विदेशी शेल संस्थाओं को नियंत्रित करता है। भारत से प्रबंधित इन संस्थाओं ने 900 करोड़ से अधिक का जमा किया है और फर्जी टेलीग्राफिक हस्तांतरणों से लगभग 1,500 करोड़ रूपये भारत में वापस भेजे हैं।
अधिकारी ने कहा, “चूंकि ये विदेशी संपत्तियां वैधानिक फाइलिंग में घोषित नहीं की गई थीं और बड़े पैमाने पर अवैध धन को छिपाने का साधन प्रतीत होती हैं, इसलिए ये तलाशी इन अनधिकृत सीमा-पार लेन-देनों के दोषी डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।”
आगे के विवरण की प्रतीक्षा है।
