नयी दिल्ली, 25 अगस्त (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केनरा बैंक से जुड़े 117.06 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से संबंधित चल रही जाँच के सिलसिले में मुंबई में पांच सितारा होटल में छापा मारा और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईडी के मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की। आरोपी अमित अशोक थेपड़े काफी समय से अधिकारियों से बचता रहा था। खुफिया जानकारी के आधार पर, ईडी अधिकारियों ने उसे दक्षिण मुंबई के एक प्रमुख पाँच सितारा होटल से गिरफ्तार किया , जहां वह पिछले दो महीनों से ठहरा हुआ था।
उन्होंने बताया कि होटल परिसर में की गई तलाशी में 50 से ज़्यादा बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, 9.5 लाख रुपये नकद, 2.33 करोड़ रुपये मूल्य के सोने, हीरे और बुलियन के आभूषण, दो वाहन और डिजिटल उपकरण ज़ब्त किए गए, जिनमें वित्तीय लेनदेन के अहम सबूत होने का संदेह है। बाद में आरोपी को एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे पाँच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
ईडी ने सीबीआई और एसीबी, पुणे द्वारा गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीसीसीपीएल) और मिट्सम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (एमईपीएल) के खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की है।
मामले में आगे की जांच की जा रही है।
