नयी दिल्ली 10 सितंबर (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम क्षेत्र हाइथ्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा कथित तौर पर 350 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले में दिल्ली-एनसीआर, चेन्नई और बेंगलुरु में पांच स्थानों पर छापेमारी की।
ईडी ने एचपीसीएल और उसके प्रमोटरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(डी) के तहत केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए मामला शुरू किया।
एक अधिकारी ने कहा, “एचपीसीएल और उसके निदेशकों अमूल गबरानी और अजय कुमार बिश्नोई सहित आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने धन की हेराफेरी की और उसे अपनी संबंधित संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया, जिससे बैंकों को भारी नुकसान हुआ। शिकायतकर्ता बैंकों द्वारा घोषित धोखाधड़ी की राशि कई बैंकों में 346.08 करोड़ रुपये है।”
उन्होंने आगे कहा कि एचपीसीएल जो बिजली पारेषण और वितरण क्षेत्र में कार्यरत है, बिजली पारेषण लाइनों के लिए टर्नकी परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण और निर्माण में लगी हुई थी।
एचपीसीएल ने अपने प्रवर्तकों और निदेशकों के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से एक बहु-बैंकिंग व्यवस्था के तहत कुल 165.71 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं प्राप्त कीं। कई पुनर्गठनों के बावजूद, जिनमें बैंक गारंटियों को वित्तपोषित ब्याज सावधि ऋण (एफआईटीएल) में परिवर्तित करना शामिल है, एचपीसीएल ने चूक की। इसे 31 मार्च, 2015 को एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित किया गया और बाद में 13 जून, 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किया गया।
एक फोरेंसिक ऑडिट से पता चला कि एचपीसीएल ने मेसर्स अवध ट्रांसफॉर्मर्स प्राइवेट लिमिटेड, जीईटी पावर प्राइवेट लिमिटेड, रेवोल्यूशन इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड, टेकप्रो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जैसी संबंधित या समूह कंपनियों के साथ लेनदेन के माध्यम से धन की हेराफेरी की। इन लेनदेन में फर्जी जॉब वर्क, अवैतनिक प्राप्तियां और सर्कुलर लेनदेन शामिल थे। कई बड़े अग्रिम और बिक्री चालान वर्षों तक वसूल नहीं किए गए, जो गैर-वास्तविक व्यापारिक सौदों का संकेत देते हैं।
सोनिया अशोककठिन भूभाग एवं उच्च जोखिम वाले वातावरण होने के बावजूद भारतीय सेना ने निर्बाध जमीनी समन्वय एवं परिचालन सुनिश्चित की जिससे क्षेत्र के कुछ दूरदराज के घरों तक आवश्यक आपूर्ति की सुरक्षित और समय पर डिलीवरी संभव हो सकी।”
