कोच्चि, 28 मई (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीएमआरएल-एक्सालॉजिक धन शोधन मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन की बेटी वीना विजयन और उनकी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 242 बैंक खातों में जमा लगभग 18.36 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं और तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं।
ईडी के कोच्चि जोनल कार्यालय ने 27 मई को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल), इसके निदेशकों एस.एन. शशिधरन कार्था और सरन एस. कार्था, वीना विजयन और एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों कोट्टायम, एर्नाकुलम, कन्नूर, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में तलाशी अभियान चलाया गया।
ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य, निवेश दस्तावेज और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट रिकॉर्ड बरामद किए गए हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है।
ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि तिरुवनंतपुरम में एक आवास पर तलाशी पूरी करने के बाद, जहां वीना विजयन और पूर्व मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन मौजूद थे, उसकी एक तलाशी टीम पर कुछ लोगों के समूह ने हमला किया।
एजेंसी के अनुसार ईडी के वाहनों पर ईंटों और लोहे की छड़ों से हमला किया गया, तीन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और एक चालक की आंख में चोट आई।
एजेंसी ने कहा कि ईडी और सीआरपीएफ कर्मियों ने कोई जवाबी कार्रवाई या बल प्रयोग नहीं किया। तिरुवनंतपुरम पुलिस में इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई गई है।
सीएमआरएल एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है, जिसमें 31 मार्च, 2023 तक 48.75 प्रतिशत शेयर जनता के पास और 13.41 प्रतिशत शेयर केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (केएसआईडीसी) के पास हैं, जो केरल सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
ईडी की जांच जनवरी 2019 में सीएमआरएल में आयकर विभाग द्वारा की गई तलाशी से शुरू हुई, जिसमें लगभग 130 करोड़ रुपये के कथित फर्जी खर्चों का पता चला था। ईडी के अनुसार, कंपनी ने बाद में आयकर निपटान आयोग (आईटीएससी) के समक्ष इन खर्चों को स्वीकार किया, जिसने कथित रिश्वत भुगतान के संबंध में भी निष्कर्ष दर्ज किए।
इन निष्कर्षों के आधार पर, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने जांच शुरू की और ईडी ने समानांतर पीएमएलए जांच शुरू की।
सीएमआरएल ने ईडी की कार्यवाही को केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, यह तर्क देते हुए कि पीएमएलए मामले के लिए कोई आधारभूत अपराध मौजूद नहीं है । हालांकि, उच्च न्यायालय ने 26 मई, 2026 को कंपनी की याचिका खारिज कर दी और ईडी की जांच की वैधता को बरकरार रखा।
एसएफआईओ ने इससे पहले 3 अप्रैल, 2025 को अतिरिक्त सत्र न्यायालय-सातवीं, एर्नाकुलम में एस.एन. शशिधरन कार्था और 12 अन्य के खिलाफ कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराधों का आरोप लगाते हुए अभियोग शिकायत दर्ज की थी।
ईडी द्वारा उद्धृत एसएफआईओ की रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्षों में कथित तौर पर 182 करोड़ रुपये के फर्जी नकद खर्च दर्ज किए गए और विभिन्न व्यक्तियों को रिश्वत देने में इनका इस्तेमाल किया गया। जांच में यह भी आरोप लगाया गया कि सीएमआरएल ने शशिधरन कार्था परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों को परिवहन सेवाओं के लिए 91 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
ईडी ने आगे आरोप लगाया कि एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने बिना कोई वास्तविक सेवा प्रदान किए, आईटी परामर्श सेवाओं के बहाने सीएमआरएल से 2.78 करोड़ रुपये प्राप्त किए। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि शशिधरन कार्था द्वारा संचालित एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने पुनर्भुगतान में देरी के बावजूद एक्सालॉजिक को कुल 50 लाख रुपये के ऋण दिए।
एजेंसी के अनुसार, उसकी जांच से पता चलता है कि अपराध से प्राप्त धन सीएमआरएल प्रबंधन द्वारा अर्जित किया गया था और वीना विजयन सहित विभिन्न व्यक्तियों को रिश्वत के रूप में वितरित किया गया था।
ईडी ने बताया कि खुफिया जानकारी से संकेत मिला था कि वीना विजयन तिरुवनंतपुरम में अपने पिता पिनारयी विजयन के साथ रह रही थीं, जिसके बाद उनके घर को भी तलाशी अभियान में शामिल किया गया। एजेंसी ने पुष्टि की कि पूर्व मुख्यमंत्री तलाशी के दौरान मौजूद थीं।
ईडी ने कहा कि अन्य कथित लाभार्थियों की पहचान करने और अपराध से प्राप्त धन का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
