ट्रेडिंग के लिए 45 हजार में बेचे थे खाते
खरीददार ने ऑनलाइन खोले 2 और खाते
खाता धारक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार
8 लाख समेत लाखों का सामान माल मिला
भोपाल, 22 दिसंबर. राजधानी की कोलार थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी तरीके से बैंक खाता बेचने वाले खरीदने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. आरोपियों ने 3 महीने के भीतर 2 बैंक खातों में 5.56 करोड़ रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन किया था. इस मामले में अभी तक कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया गया है. आरोपियों से 8 लाख रुपए नकद, लैपपाट और मोबाइल फोन समेत लाखों रुपये का सामान जब्त हुआ है. गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं. जानकारी के अनुसार इस मामले की शिकायत बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा मंदाकिनी कालोनी कोलार रोड द्वारा पुलिस को ईमेल के माध्यम से दी गई थी. शिकायत में बताया गया कि एक खाता धारक राहुल श्रीवास्तव अपना बैंक खाता बंद करवाने के लिए आया है. इस खाता धारक के 2 एकाउंट में पिछले 3 महीने के भीतर 5.56 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेनदेन हुआ है, जो सायबर अपराध की तरफ इशारा करता है. इसके साथ ही करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन का विवरण भी पुलिस को दिया गया था. पुलिस ने जब खाता राहुल श्रीवास्तव को तलब किया तो उसने बताया कि अपने दोनों खाते उदयपुरा रायसेन निवासी घनश्याम सिंगरोले को 45 हजार रुपए किराए पर ट्रेडिंग के लिए दिये थे, जिसके द्वारा उसे चालीस हजार रुपये का भुगतान भी किया गया है. पुलिस ने जब आगे जांच की तो पता चला कि राहुल श्रीवास्तव और उसकी पत्नी प्रीति श्रीवास्तव के नाम पर उसी बैंक में दो और एकाउंट ऑनलाइन खोले गए हैं, जिनकी जानकारी दोनों को नहीं थी. इन दोनों खातों में भी करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है. युवक-युवती ने बनाए थे फर्जी दस्तावेज घनश्याम ने राहुल को बताया कि वह करेंट एकाउंट खुलवा करके देगा तो उसे और ज्यादा फायदा होगा. इसके लिए घनश्याम ने उसका संपर्क निकिता प्रजापति और नितेश शुक्ला से करवाया था. यह दोनों छत्तीसगढ़ी कालोनी बागसेवनिया में एक साथ रहते हैं. राहुल ने उनसे संपर्क किया तो दोनों ने उसकी पत्नी प्रीति श्रीवास्तव के नाम पर एक फर्जी गुमाश्ता, दुकान का स्थापना प्रमाण पत्र और फर्जी संस्थान का रजिस्ट्रेशन करवा दिया. निकिता मूलत: बुधनी जिला सीहोर और नितेश सिंगरौली का रहने वाला है. दोनों एनके इंटर प्राइजेस के नाम से डाक्यूमेंटेशन का काम करते थे. वह लोगों के पेनकार्ड, गुमाश्ता, फूड लायसेंस, आईटीआर, जीएसटी के साथ ही करेंट एकाउंट खुलवाने का काम करते थे. बाद में यह करेंट एकाउंट सुनील कुमार काकोडिय़ा और निखिल ऊंचे दामों पर बेच दिया करते थे. 8 लाख नकदी समेत लाखों का समान जब्त पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 लाख रुपये नकद, 3 कार्ड स्वाईप मशीन, मशीन रोल पेपर, 6 मोबाईल फोन, 34 क्रेडिट/डेबिट कार्ड, 20 चैक, 24 चैकबुक, 6 पासबुक, सिम रैपर, 77 सिम कार्ड, 2 डायरी, 1 कापी, 12 एटीएम पिन रैपर, 1 लैपटाप, 2 वायफाय राऊटर आदि सामान जब्त किया गया है. खाता धारक राहुल श्रीवास्तव की आपराधिक संलिप्तता पाये जाने से उसे भी गिरफ्तार किया गया है. उससे एक मोबाईल फोन, 2 पासबुक और अन्य संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं. गिरफ्तारी में इनकी रही सराहनीय भूमिका आरोपियों को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी संजय सोनी, एसआई सुनील इवनाती, संगीता काजले, हेड कांस्टेबल अनुरोध सिंह राजपूत, मनीष यादव, ऋषि तिवारी, संदीप कुमार अडलक, अभिषेक सिंह सायबर शाखा, आरक्षक दीपक शर्मा और महिला आरक्षक नेहा चौहान की सराहनीय भूमिका रही है. इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं.
