माॅस्को, 14 अक्टूबर (स्पुतनिक/वार्ता) अमेरिकी वित्त विभाग ने घोषणा की है कि अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े बैंक, ‘बैंक ऑफ़ अमेरिका’ पर 1.21 अरब डॉलर से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना बैंक के धनशोधन-रोधी एवं प्रतिबंधों के नियमों का पालन करने वाली प्रणाली में बड़ी कमियों के कारण लगाया गया है।
वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसेन) ने कहा कि बैंक ने जानबूझकर बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन किया और पांच अरब डॉलर से ज़्यादा के संदिग्ध लेन-देन की समय पर जानकारी नहीं दी। इनमें एक अरब डॉलर से ज़्यादा का लेन-देन प्राथमिकता वाले वित्तीय-जोखिम वाली श्रेणियों से जुड़ा था।
इसके अलावा, ओएफएसी ने रूस, ईरान और कई अन्य क्षेत्रों और श्रेणियों से जुड़े कार्यक्रमों पर असर डालने वाली तकनीकी एवं मानवीय गलतियों के कारण हुए प्रतिबंधों के 475 संभावित उल्लंघनों के मामले में 1.166 अरब डॉलर पर समझौता किया। ओएफएसी ने इन उल्लंघनों को ‘गंभीर नहीं’ की श्रेणी में रखा। वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा, “सबसे बड़े वित्तीय संस्थान भी कानून से ऊपर नहीं हैं।”
