नयी दिल्ली, 15 जनवरी (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोच्चि जोनल कार्यालय ने काजू व्यापार में 24.76 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अनीश बाबू नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
ईडी ने यह कार्रवाई केरल पुलिस और कोल्लम क्राइम ब्रांच दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर की गई है। अनीश बाबू पर आरोप है कि उसने तंजानिया और अफ्रीका से कच्चे काजू के आयात और आपूर्ति का वादा कर कई व्यापारियों से बड़ी रकम ऐंठी, लेकिन न तो काजू की आपूर्ति की और न ही पैसे वापस किए।
ईडी की जांच में सामने आया कि अनीश बाबू ने अपनी विभिन्न कंपनियों—बाय साउदर्न ट्रेड लिमिटेड (तंजानिया), प्रेज़ एक्सपोर्ट्स एफजेडई (शारजाह) और वझाविला काजू (कोल्लम) के माध्यम से व्यापारियों को गुमराह किया। पीड़ितों को विश्वास दिलाने के लिए उसने फर्जी बिल ऑफ लैडिंग, स्विफ्ट संदेश और चेक जैसे जाली दस्तावेजों का सहारा लिया। जांच एजेंसी के अनुसार, एकत्र किए गए धन को डायवर्ट कर विदेशों में छिपा दिया गया।
अनीश बाबू लंबे समय से जांच में असहयोग कर रहा था और उसकी अग्रिम जमानत याचिकाएं सत्र न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो चुकी थीं। साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका के चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एर्नाकुलम की विशेष पीएमएलए अदालत ने उसे 19 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
